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                首頁 > 聚焦財通 > 業務通告

                關於對身份信息不完善及存疑的客戶賬戶采取限制措施的公告

                作者:乐彩网17500 Wed Jun 10 2020 09:17:41 GMT+0800 (CST)
                        

                尊敬的投資者:
                    為全面落實中國人民銀行對於反洗錢客戶身份識別的相關要求,我司根據《中華人民共和國々反洗錢法》《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》等法律法規,對在我司留存的客戶身份信息不完善或存ㄨ疑的客戶賬戶采取相應限制措施,現將有關事項公告如下:
                    一、客戶身份基本信息的範圍:
                     自然人客戶:姓名、性別、國籍、職業、行業、聯系地址、聯系電話、身份證明文件的種類、號碼、有效期限。
                     非自然人客戶:名稱、住所、經營範圍、所屬行業;依法設立或經營的證照類型、號碼、有效期限;法定代表人、負責人、控股股東或實際控制人、授權辦理業務人員的姓名、身份證明文件種類、號碼和有效期限;非自然人客戶受益所有人的姓名、地址、身份證明文件種類、號碼和有效期限。
                    二、限制措施
                    對於︼符合下列標準的客戶賬戶,我司將采取禁止轉托管、禁止撤指定、限制資金轉出、禁止辦理新業務的限制措施。
                    (一)客戶身份信息不完善或有誤
                    1.自然人客戶職業信息缺失;
                    2.自然人客戶聯系地址不完善或缺乏有效性;
                    3.自然人客戶聯系電話不完善或有誤;
                    4.非自然人客戶基本信息缺失或有誤。
                    (二)自然人客戶身份信息存疑
                    1.客戶職業信息矛盾、多客戶聯系方式相同、身份信息存疑、非可稽核證件客戶的有效期存疑。
                    2.截至2020年7月30日,未更新上述資料,近三年內無任何交易∑或轉賬記錄,且在我司的賬戶總資產賬戶不高於1000人民幣的客戶賬戶。
                    (三)非自然人客戶存續㊣ 狀態為非正常
                    1.機構客戶存續狀態為非正常;
                    2.產品客戶存續狀態為非正常。
                    三、執行時間
                  我司將於2020年7月30日起分批次開展客戶賬戶限制工作。若您的賬戶身份信息有缺失或不真實的,可於7月30日前規範賬戶身份信息,我司將不對您的賬戶增加限制。
                   四、客戶賬戶限制的後續處理
                  當您的客戶賬戶被采取限制措施之後,您本人可憑有效證件到我公司營業網點或通過乐彩网17500手機APP、網上營業廳等渠道辦理客戶賬戶身份信∩息更新手續解除賬戶限制。
                  如有疑問,敬請垂詢我司各營業網點,或致電我公司客戶服務熱線95336。
                感謝您的支持與★配合!
                 


                財通證券股份有限公司
                2020年6月9日

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