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                首页 > 聚焦财通 > 业务通告

                关于对身份信息不完善及存疑的客户账户采取限制措施的公告

                作者:17500乐彩网 Wed Jun 10 2020 09:17:41 GMT+0800 (CST)
                        

                尊敬的投资者:
                    为全面落实中国人民银行对于反洗钱客户身份识别的相关要〗求,我司根据《中华人民共和国反洗钱法》《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办】法》等法律法规,对在我司留存的客户◎身份信息不完善或存疑的客户账户采取相应限制措施,现将有关事】项公告如下:
                    一、客户身份基本∩信息的范围:
                     自然人客户:姓名、性别、国籍、职业、行业、联系地址、联系电话、身份◤证明文件的种类、号码、有效期限。
                     非自然人客户:名称、住所、经营范围、所属行业;依法设立或经营的证照█类型、号码、有效期限;法定◣代表人、负责人、控股股东或实际控制人、授权办理业务人员的ㄨ姓名、身份证明●文件种类、号码和有效期〇限;非自然人客户受益所有人的姓名、地址、身份证明文件种类、号码和有□ 效期限。
                    二、限制措施
                    对¤于符合下列标准的客户账户,我司ξ将采取禁止转托管、禁止撤指定、限♀制资金转出、禁止办理新业务的限制措施。
                    (一)客户身份信息不完★善或有误
                    1.自然人客户职业信『息缺失;
                    2.自然人客户联系地址不完善或缺乏有效性;
                    3.自然人客户联系电话不↘完善或有误;
                    4.非自然人客户基本信息缺失或有误。
                    (二)自然人客㊣户身份信息存疑←
                    1.客户职》业信息矛盾、多客户联系方式相同、身份信息存疑、非可稽核证件客户的有效期存疑。
                    2.截至2020年7月30日,未更新上述资⊙料,近三年内无任何交易或转账记录,且在我司的账户总资产账户不高于1000人民币的客〒户账户。
                    (三)非自然人客户存续☆状态为非正常
                    1.机构客户存续状态为非正常;
                    2.产品客户存续状态为非正常。
                    三、执行时间
                  我司将于2020年7月30日起分批〓次开展客户账户限制工作。若您的账户身份信息有缺失或不真实的,可于7月30日前规范账户身份信↘息,我司将不对您的账户增加限制。
                   四、客户账户限制的后续处理
                  当您的客户账户被采取限制措▲施之后,您本人可凭有效证件到我公司营业网点或通过17500乐彩网手机APP、网上营业厅等渠〓道办理客户账户身份信息更新手续解除账户限制。
                  如有疑问,敬请ξ 垂询我司各营业网点,或致电我公司客户服务热线95336。
                感谢您的支持与配合!
                 


                财通证券股份有限公司
                2020年6月9日

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